庄家收割的五种套路:你的钱就是这样落入别人-中国小康网新闻中心-关注国计民生,报道及时的新闻。
猜你喜欢

庄家收割的五种套路:你的钱就是这样落入别人

2019-02-22[来源:未知] [初审编辑:admin]

  在一个公平且规范的投资环境中,投资者拥有平等的机会去获取信息,谁能根据掌握的信息作出更好的预测,谁就能成为这场「零和博弈」的赢家。

  但是在加密货币市场中可完全不是这么一回事,它好比是一个西部大荒野,市场参与者并不是公平竞争,他们的获利以牺牲他人利益为代价。

  根据美国 10b5–1 规则,美国证交会 SEC 将内幕交易定义为「任何一种幕后操作者掌握了非公开信息的证券交易」。在所有的传统投资市场中,内幕交易都是非法的。在 2010 年发表的一篇名为《企业内幕交易表现的经验分析》的论文显示,根据经验证明,内幕交易者可以持续地在中获利。

  在 2017 年 12 月 19 日,Coinbase 在 Twitter 上宣布将把比特币现金(BCH)加入自己的交易所交易。但是在这一消息公布之前,其他交易所的比特币现金的交易量和交易价格都已经疯涨。

  你看的没错,就连监管机构也会因为涉嫌内幕交易而被调查。韩国 FSS 官员事先知道韩国将实施新的加密货币交易限制,但是在这一声明发布之前他们依然在进行交易。

  韩国 FSS 的负责人崔炯锡 (Choi Hyung-sik) 被证实在 1 月 8 日确实存在交易违规行为。尽管崔炯锡被抓了个现行,但是根据另一位 FSS 官员的回应,从技术上讲很难对崔做出处罚。「现在还没有任何针对虚拟货币的道德或行为准则,我们很难对此进行惩罚。」

  上述例子只是一些被人熟知的案例,内幕交易在加密货币领域十分猖獗,远不止这两起。通常在一个交易所宣布加入一种新的加密货币之前,其交易量与价格就已经被拉升至高点。

  鲸鱼是一种形象的比喻,通常用来形容那些能够调动大量资本来操纵市场的投资者。(区块律动 BlockBeats:也可称庄家)

  大多数加密货币投资者看待庄家大佬就像看到鬼一样,他们从来没有见过一个真正的庄家大佬,但是却都说这些庄家应该为所有的市场大幅波动负责。

  在某些情况下,有强力证据可表明这些投资者的看法并没有错,研究已经证实加密货币市场中确实存在大规模的价格操纵。《比特币生态中的价格操纵 Price manipulation in the Bitcoin ecosystem》论文提到 2013 年的一个例子,单个投资实体就可以将比特币的价格在两个月内从 150 美元拉升到 1000 美元。

  庄家们故意压低价格以触发止损指令,然后转身就从这些止损订单中以低价买入虚拟货币,等待市场复苏后大赚一笔。

  这种策略适用于交易量小、下单少的币种。只要拥有了足够多的币,庄家们就可以通过引入大量市价卖单来压低价格。

  庄家们的目标就是将价格压低到 100 美元以下,这对于一些投资者来说是一个心理价格的红线,因此也很有可能就是他们的止损点。

  一名投资者将 100 美元作为价值 1 万美元的 100 倍杠杆多头头寸的保证金,其爆仓价格被定在 9900 美元,即市场价格减去保证金。

  如果价格跌至 9950 美元,Bitmex 就会进行部分强平,该价格仅仅比最初入市价格低 0.5%。

  100 倍杠杆意味着市场 1% 的价格波动,就会立即触发爆仓。当爆仓发生时,投资者失去了所有保证金连带还要支付高额费用。因为交易所对于什么价格会触发爆仓、市场仓位数量心知肚明,因此他们有能力也有经济诱因去使用交易机器人来操控价格变动。

  需要讲明的一点是,没有证据表明 Bitmex 与这种价格操纵有关联。但是 Bitmex 交易所十分值得怀疑,因为在成交量较低的时期之后往往紧跟着就是交易量的大幅上涨。

  还有一种庄家们常用的操纵市场的手法被称为「幌骗交易」。它的意思就是在订单被满足之前就取消这个出价,其目的就是向投资者发出虚假信号。

  当然可以反方的操作,通过大量的卖出订单,庄家可以发出看跌信号,并诱使投资者们折价抛售自己的加密货币。下图交易深度图一看便知:

  我们要介绍的最后一种操纵手法被称作冲销交易,一个投资者可以同时买入、卖出,这么做的目的如下:

  然而就在去年 7 月 27 日比特币现金分叉期间,Bitfinex 神不知鬼不觉地进行了一次冲销交易。在分叉期间,所有的比特币持有者都将获得与他们持有的比特币数量相当的比特币现金。

  为了保持住当时比特币现金的保证金头寸,Bitfinex 巧妙地处理了这些数字,发布了如下声明:

  当 UTC 时间戳显示出首个分叉区块时,BCH 将被分配至比特币钱包的余额中(该过程预计将发生于 2017 年 8 月 1 日)。

  由于有一定数量的比特币在分叉时正处于保证金头寸之中,上述分配方法可能使得 Bitfinex 交易所在比特币现金中出现盈余或者亏损。因此我们将以社会化分配系数的形式来解决这种差异。

  比如说,目前在该交易平台上多头多过空头,导致分布系数为 1.091(意味着每个合格的比特币用户将获得 1.091 个 BCH),而实际的系数其实将在分配的时间点上重新计算。

  这些规则也是可以被人为左右的。因为 Bitfinex 不能够通过空头头寸获得分叉之后的比特币现金,因此投资者可以简单地买入 10 个比特币和 10 个比特币的空头,这样一来就可以在不受比特币价格波动影响的情况下获得免费的比特币现金了。

  在分叉之前,大量的空头头寸被生生地造了出来。当如此多的空头产生之时,往往对应着市场价格下跌,然而当时比特币价格却上涨了。更为可疑的是,就在分叉之后,空头头寸减少了 24000 单。

  这其中存在的操纵已经非常明显了,甚至 Bitfinex 也不得不承认确有其事,他们还发布了一份关于冲销交易的官方声明。

  关于拉盘砸盘,请参考区块律动 BlockBeats 早期文章,描述更详细,本文将不再赘述,点击查看】币圈拉盘砸盘内幕:30分钟,庄家就彻底把你套牢

  投机交易就是一场零和博弈,某些投资者能够跑赢大盘,必须有更多的韭菜要跑输大盘。在这种不公平的市场中,普通投资者几乎都会输给那些掌握了不公平的优势且正在投机市场的玩家。

  这就是为什么我(原作者)认为普通投资者应该投资整个市场指数,而不是紧盯一个。如果你投资加密货币市场因为看好其技术与长期的增长,那为什么还要去投机呢?不如持有整个加密货币市场的小份额。在过去 15 年的时间里,指数已经被证明了能够打败 95% 的股票市场的专业交易者。

  指数产品可以根据市场市值让你在排名前 20 的加密货币中进行多样化投资,每周你的投资组合都会重新自动平衡,所以你的组合总是在跟踪排名前 20 的加密货币。当那些不停买入卖出的活跃交易者躺在床上紧盯手机的时候,指数产品可以帮你安睡到天明。

  总体市场指数产品最好的一点就是它能保证你的投资组合至少能够根据市场表现获利,而积极的交易行为却无法保证这点。

  本文指出专业玩家操纵市场愚弄普通投资者目的不是为了散播恐慌,我只是想让投资者们认识到参与进一个自由且不受监管的市场中,到底意味着什么。

  在加密货币世界中,人们不会受到美国证交会 SEC 或者任何其他监管机构的保护,尽管这带来了无限的自由,并且给你快速创新生存空间,但是同时也意味着其中存在的所有不正当行为都是公平玩法。

  在这样一个美丽新世界中充斥着各种各样的辉煌与险恶,如果你想进来碰碰运气,先确保自己已经做好了十足准备。

上一篇:社交机器人与人类正在发展成一种新的社会关系
下一篇:索尼黑卡RX0 把世界装进口袋
猜你喜欢
台媒:韩国瑜幕僚身份疑被冒用 欲提前窃
韩国瑜26日表示,资讯安全问题兹事体大,质疑怎么可以侵入办公室人员电邮(电子邮件),那是很可怕的事。高雄市长




科学规划是关键 迷宫寻宝娱乐版攻略来袭
导语:作为一款功能游戏,《我的世界》凭借其自由创造特性和锻炼大脑的特点,为《最强大脑》节目特别打造了全




孙俪晒邓超给小花喂奶照 被赞全能奶爸
凤凰娱乐讯(文/叶子)1月25日上午,孙俪在微博晒出一组邓超给女儿小花喂奶的照片,并配上奶爸文字和笑脸表情。




伊能静怀孕秦昊晒B超视频 宝宝在肚中滚
14日上午,秦昊在微博大方承认伊能静怀孕,不仅晒出B超视频,并对还未降生的baby说:小猴子,地球欢迎你。 新浪娱




赵丽颖露小蛮腰击破怀孕传闻 与冯绍峰同
原标题:赵丽颖露小蛮腰击破怀孕传闻 与冯绍峰同游? 她是这样说的 近日来,网上关于赵丽颖怀孕的传闻愈演愈烈




《历史那些事2》首播 董天昊创新视角演
6月20日,纪录片《历史那些事》第二季正式开播。这部历史文化纪录片,第一季便以独特的内容和形式,吸引了大量




全能星战今晚收官 歌手制作人集体反击金
搜狐娱乐讯 今晚22点,江苏卫视《全能星战》将迎来最后一期的播出,谁将登顶全能巨星这个悬念也终将被解开。在




华谊腾讯娱乐掷3000万拍韩片 宋仲基任男
《Space Sweepers》是韩国第一部太空科幻电影项目,由赵成熙执导,并由宋仲基及金泰梨主演,及新晋实力演员陈善奎参




泰国试管婴儿多少钱保研论坛网站建设

主办单位:中国小康网新闻中心-关注国计民生,报道及时的新闻。
ICP备案编号: